三明一男子以“资产雄厚、外汇操盘技术好”为诱饵圈钱3.45亿,获刑7年2个月

我们是香港的公司

资产雄厚、外汇操盘技术好

注册资金好几个亿呢

只要把钱投进来就能“钱生钱”

平日我们不予理会的“高息”诱饵

还真圈了一群人的钱

3.45亿!!!!

吓得小编钱包一紧!

基本案情

被告人曾某经他人介绍宣传,开始投资香港某公司并成为该公司在内地的三级代理商。2015年5月至2017年5月期间,被告人曾某在未取得金融管理部门的许可下,陆续发展了20人为下线,并由他们以高额红利为诱饵,利用外汇操盘讲课、口口相传等宣传方式,公开向社会不特定公众宣传,为该公司营造资产雄厚、外汇操盘技术好、可以获得高额利润的假象,致使大量群众愿意向其投资,甚至主动向其投资。截至2017年5月22日案发时,被告人曾某及其下线人员共向社会公众非法集资共计人民币3.45亿元。

然后….然后….资金当然是被转移至境外了!

集资款先由投资人或者通过下线打入被告人曾某名下的银行卡或者其提供的香港公司指定的账户,最终转移至境外。

法院审判

经明溪法院审理认为,被告人曾某违反国家金融管理法律规定, 扰乱金融秩序,非法向社会公众吸收存款查明为3.45亿元,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人曾某非法吸收公众存款或发展下线非法吸收公众存款,目的是投资香港某公司而获得高额回报,其对非法吸收公众存款或发展下线非法吸收公众存款具有直接主导权、支配权。

被告人现场确认证据

被告人曾某到案后,检举、揭发了他人犯罪行为,经查证属实,应认定为立功表现,其检举揭发他人的犯罪行为与其本人的犯罪行为具有关联性,但不属于共同犯罪行为,不影响其立功表现的认定;案发后,被告人曾某自动到案,并如实供述了主要犯罪事实,可以认定为自首。

庭审现场多名受害者及群众旁听该案件

结合被告人自首、立功以及退还部分集资参与人存款,并取得部分集资参与人谅解等全案事实和有关情节,依法给予被告人从轻处罚。判决被告人曾某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑7年2个月,并处罚金人民币35万元;查封、扣押在案的被告人曾某所拥有的财物,依法拍卖、变卖,返还集资参与人,不足部分,由被告人曾某继续向集资参与人退赔。

法 条 链 接

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条

第二款  具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

第三款  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。

非法集资套路多,小编给大家介绍几种常见的套路。

承诺高额回报

不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。

编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。

虚假宣传造势

不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在媒体上刊发专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大虚假宣传力度,制造虚假宣传声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间,将网站设在异地或租用境外服务器设立网站;有的不法分子还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、微信等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。

利用亲情诱骗

不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与人员,在组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

小伙伴们看清楚了吗?赚一个亿的梦想是可以有的,但天上掉馅饼的事是没有的,发财致富靠的是努力奋斗,而不是集资坐等高额回报哦~

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