涉案222万元!三明破获一起特大电信诈骗案,抓获94名嫌疑人!

近日,宁化警方破获一起由省公安厅挂牌督办的特大电信诈骗案,一举捣毁多个跨省系列电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人94名,扣押赃款222万元,缴获电脑182台、手机506部、车辆9辆等作案工具。

(网络图)

架设虚假外汇、黄金、期货交易平台引诱受害人

2018年6月19日,市民任某到宁化县公安局刑事侦查大队报案称,5月下旬他被拉进一炒股微信群,后被群里的所谓老师诱骗参加“主力股票”操作,被骗40万元。接案后,宁化县公安局迅速调集精干警力,成立以刑侦大队为主力,网安部门联合侦查的专案组,迅速展开侦破工作。

经初查,该类案件属于新型电信网络诈骗案件,犯罪团伙利用精心架设的虚假外汇、黄金、期货交易平台,以炒股爱好者作为下手目标,通过创建微信群,一人在其中扮演“老师”角色,多人扮演吹捧“老师”的普通炒股爱好者,一旦受害者被拉进该群后,“老师”便以推荐股票的名义把受害人一步步引诱到犯罪团伙自建的虚假网站“IIAL国际”进行开户入金,并下载虚假交易软件MT4(Meta-Trader 4)。

“老师”通过每日在微信群发送推荐信息和开设直播间的方式引诱受害者在该平台上进行炒黄金、外汇等操作,让受害者起初都能尝到“甜头”,然后根据客户的购买情况,通过操纵虚构K线走势、滑点、卡点、调整汇率、延迟出金、反向喊单等多项后台数据的方式,使客户恶意亏损,直至投资全部亏空,从而达到诈骗受害人的目的。

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锁定诈骗窝点10余个

2018年6月至7月,专案组民警多次前往福州、南京、广州、深圳等地侦查。由于犯罪团伙行踪诡秘,反侦查意识强,且案件技术侦查难度高,案件侦查一度陷入死胡同,但专案组民警抓住蛛丝马迹不放弃,最终迎来转机。

通过网络技术手段,专案组民警提取近4万余条服务器日志数据,连夜研判分析,终于获悉该诈骗平台的一个超级管理员账号在泉州德化县有操作轨迹。通过循线追踪倒查,专案组民警成功锁定并抓获从事MT4诈骗平台搭建和出租的犯罪嫌疑人郭某。

经现场勘查取证,专案组民警发现犯罪嫌疑人郭某正是诈骗任某的MT4诈骗平台的搭建和维护者。

据郭某交代,自2017年下半年以来,他先后搭建、租售多个虚假MT4诈骗平台供他人使用,该诈骗犯罪产业链有四层结构:第一级是直接和受害人联系的代理窝点;第二级是运营虚假外汇MT4平台的窝点;第三级是架设并出租虚假外汇MT4平台的窝点;第四级是为虚假MT4平台提供软件和网站技术支持的公司和个人。

整个诈骗产业链跨超广东、江西、四川、河南、江苏、吉林等省,诈骗窝点达10余个。一大批犯罪嫌疑人的身影随之浮出水面。专案组民警对主要嫌疑人进行重点摸排,多渠道掌握其动态信息。

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捣毁跨省诈骗团伙

考虑到诈骗平台多、分布广,宁化县公安局短时间内难以对所有平台进行打击、收网,该案件随后移交三明市公安局刑侦支队统一协调侦办(简称“6·21”专案),宁化县公安局重点打击处理广东、江西境内的诈骗平台。

2018年8月13日,在广东省韶关市翁源县公安局的配合下,宁化县公安局专案组民警在翁源县龙英镇的一居民小区内抓获犯罪嫌疑人官某、李某。

经现场勘查取证,证实官某、李某使用的正是由郭某搭建、租售的“IIAL国际”虚假MT4诈骗平台,两人通过该平台对宁化的任某实施诈骗。

经突审,两人交代在龙英镇还有一个该平台的代理商。随后,民警在龙英镇的一出租民房内,将该平台代理商罗某、蔡某等4人抓获,现场扣押大量手机、电脑等作案工具。

专案组民警随后捣毁了广东惠州和江西吉安的诈骗窝点,窝点均使用郭某搭建、租售的“ASN”“凯迪曼国际”虚假MT4诈骗平台。

经突审,吉安诈骗窝点只是其诈骗团伙中的一个分支,涉案人员主要为技术后台工作人员,平台的操纵者并未在其中,并且该诈骗团伙平台组织严密、分工明确,且作案时间长、诈骗金额巨大,专案组决定对该窝点的其余涉案人员进一步打击。

经连夜突审和分析研判,该平台的幕后操纵者林某的动向很快被专案组民警掌握,在上海市公安局浦东分局的配合下专案组民警将林某和马仔杨某抓获。

10月下旬,专案组民警在广东省深圳市调查取证期间,研判分析出林某另一得力助手在广东省海丰县活动,极有可能仍在继续从事虚假MT4平台诈骗犯罪,随即前往追踪侦查。10月30日,在海丰县公安局刑警大队的配合下,专案组成功抓获该犯罪团伙。

现初步查明,2017年下半年以来,诈骗团伙利用搭建、租用虚假MT4平台实施诈骗,300多名受害人(主要为股民)几乎遍及全国各地,涉案金额超过5000万元,目前,案件正在进一步审理中。(赖全平 翁骏祥)

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